谎称是香港黄金交易市场驻内地的分公司，让投资者开户后资金汇到境外做“交易”。而事实上，投资者看到的黄金交易数据全是经过篡改的“虚盘”，所有投资款早进了骗子的私人银行账户里。

[事件]

“炒金”者输光婚宴款

网站交易平台成立一年多来，越来越多的客户发现自己账户亏损严重，且越套越深。一旦提出要提现退出，就再也联系不上“经纪人”了。无奈之下，多名客户选择了报警。

2012年初，王先生突然接到了一通电话，电话的内容是让王先生出钱投资黄金买卖，根据国际黄金价格波动赚取差价。“如果1手（100盎司）黄金的实际价格60000美元，只需要拿5000元人民币做保证金就可以投资，也就是说拿1块钱可以赚100块。”电话里“经纪人”的话让王先生心动了。

王先生说，最近股票不好，黄金投资却一直很热。而“经纪人”推荐的这种投资起步低，回报率可观的“项目”简直就是“财神爷上门”。当时，王先生正在筹备婚礼，“如果投资能赚一票，那婚礼就办得更加风光了”。抱着这种心态，王先生很快注册了会员，并汇入了1万元到交易账户。几天时间，他的账户金额几乎翻倍，尝到甜头的他，立刻又追加了3万元。但几天后，王先生发现自己账户内的金额持续下跌。数周后，账户资金由5万元锐减到数千元。王先生就这样陷入了恶性循环，不断补仓、再亏损，几乎将约9万元的婚宴款悉数输光。当感觉不对的王先生想要提现“脱身”，却再也无法联系上“经纪人”了，随后便报了警。

和王先生同样的受害者不在少数。接到数起同类型报案后，警方随即展开调查。

[解密]

资金都汇入了私人账户

上海网警在多家招聘等网站上巡查发现，这家“炒金”公司还大量招聘“业务经理”从事黄金期货交易。因为国家批准的黄金交易所只有上海黄金交易所、上海期货交易所，民警分析此电子商务公司很可能涉嫌非法经营黄金期货。

原来，该公司创办人、犯罪嫌疑人胡某曾在一家涉嫌非法经营黄金期货的公司当过“经纪人”。因此，胡某萌发了自行“创业”的念头，他的想法与“同行”张某、潘某不谋而合。随后，这三人分工，招聘“经纪人”、寻找专业公司制作虚假黄金交易系统……一切就绪后，这个香港某投资有限公司驻上海办事处在嘉定区某商务楼内挂牌开张了。

这伙人利用该虚假黄金交易系统，参照国际黄金价格，在网上进行跟踪报价。这让很多投资者认为，该套黄金交易系统是与国际接轨的。“这是最具有迷惑性的一点。”警方介绍，该虚假交易系统是依托一个正规黄金交易系统破解后改装的，确实可以看到实时的国际金价，但是交易功能却被篡改了。被害人以为将钱款打入了系统账户，但事实上，资金是被直接打入胡某等人的三个私人账号。“比如有人打了7万元人民币，胡某账户收到后，他就在交易系统后台根据汇款人的账号，把账面金额改成1万美金。但事实上，这只是一个数字而已，毫无意义。钱款早已被取走。”办案民警解释。

所有黄金交易都是“虚盘”

“没发现有客户真正进行实物黄金的交割，所有的黄金交易均是"虚盘"。”经警方向上海证监局查询，发现该电子商务公司根本不具备黄金交易资质。警方发现,该公司账户每天进出资金情况异常，少则数万，多则上百万。每天均有全国各地的资金汇入，涉及人数1200余人，金额达1300余万元。

由网警、刑警、经侦、特警等警种组成的联合抓捕组在多个地点同时开展行动。一举捣毁该犯罪团伙，抓获包括胡某等在内的涉案嫌疑人213人，查扣作案电脑100余台。

涉案“经纪人”基本都是“80后、90后”，他们通过网上招聘到公司后，由管理层对他们进行“话术”训练，骗取信任，在明知公司从事不法活动的情况下，诱骗受害人将钱打进公司账户。

来源：解放网-新闻晨报 2013年6月20日