中德住房储蓄银行关于董事会成员

变更的公告

2024年3月26日，中德住房储蓄银行有限责任公司召开第一季度董事会，会议通报了田国立先生因任期届满，自3月8日起不再担任中德住房储蓄银行董事长之职。会议随后通报了柯莱恩先生因年龄原因，按照董事会决议自3月5日（即马里奥·塔藤任职资格获监管机构批准之日）起不再担任中德住房储蓄银行副董事长之职，会议选举麦克·卡曼先生担任中德住房储蓄银行副董事长。

本行董事会对田国立先生、柯莱恩先生为本行作出的卓越贡献给予高度评价和衷心感谢。田国立先生、柯莱恩先生也对本行的股东、董事、监事、高级管理人员和全行员工的支持表示真诚的感谢，并祝愿中德银行健康长远发展。

此外，自3月5日，马里奥·塔藤董事任职资格获国家金融监管管理总局批准之日起，出任本行董事职务。

特此公告。

附件：中德住房储蓄银行有限责任公司董事会成员与其角色和职能

                  中德住房储蓄银行董事会办公室

                       2024年4月9日

附件：

中德住房储蓄银行有限责任公司

董事会成员名单与其角色和职能

中德住房储蓄银行有限责任公司董事会成员列载如下：

麦克·卡曼 副董事长

纪  伟 执行董事

马里奥·塔藤 非执行董事

张  东 独立董事

霍斯特·勒歇尔 独立董事

董事会设立六个委员会，下表列示各董事会成员在委员会中所担任的职位:

注：委员会成员任期与董事任期一致。成员任期届满后，可连选连任。若成员不再担任本行董事职务，即自动失去委员会成员资格。补位董事自动担任前任董事所承担的委员会职务，任职至其担任董事的任期结束时止。

C：有关委员会主席

M：有关委员会委员